Главная / Военный юрист / Кто Такие Люди Сидящие За Экономические Преступления

Кто Такие Люди Сидящие За Экономические Преступления

Содержание

1 Виды преступлений в экономической сфере и ответственность за них
2 Криминологический портрет экономического преступника
3 Как наказывают за экономические преступления в России и других странах
4 Образованный мужчина старше 35
5 Глава 22 УК про особенности возбуждения уголовных дел о преступлении в сфере экономики
6 Что считается экономическим преступлением и какое наказание за него
7 Куда сажают по экономическим преступлениям
8 Жулики», спасайте Россию: в ответ на санкции предпринимателей выпустят из тюрем

Виды преступлений в экономической сфере и ответственность за них

Штрафом в размере:
1. 300 000–500 000 р.;
2. дохода за 3 г.
Обязывающий труд в период 480 ч.
Работами исправительного свойства на 2 г.
Принудительным трудом на 4 г.
Запрещением выполнять данные должностные обязанности в течение 3 лет.
Ограничением передвижения на 2 г.
Арестом на срок до полугода.
Лишением свободы на 4 г.

Взысканий:
1. 1 млн. 500 тыс. р. При незаконном обороте алкогольной продукции — до 4 млн. р.;
2. доход за 5 лет.
Запрета выполнять определенную работу в течение 3–5 лет.
Исправительного труда в течение 2 лет.
Обязательной трудовой деятельности в течение 480 ч.
Труда принудительного характера на 5 лет.
Ограниченного передвижения на 2 г.
Заключения под стражей на 6 мес.
Лишения свободы на 7 лет.

Штрафные санкции:
1. 500 000 р. В случае с алкогольной продукцией — до 3 млн. р.;
2. заработная плата за 3 г.
Запрет на занятие данной деятельностью в течение 3 лет.
Работы исправительного свойства на 2 г.
Обязательный труд в течение 480 ч.
Принудительная деятельность в течение 4 лет.
Ограничение передвижения на 4 г.
Взятие под стражу на 6 мес.
Отбывание срока в течение 3 лет.

Запретом на работу в определенных сферах деятельности в течение 4 лет.
Санкциями, соответствующими:
1. 500 000 р. и 1 млн. 500 тыс. р. — в случае с манипулированием рынком в особо крупных размерах и распространением фальшивых банкнот;
2. доходу за 5 лет.
Обязательными работами в течение 480 ч.
Деятельностью исправительного типа на 2 г.
Принудительным трудом на 5 лет.
Ограничением свободы в течение 2 лет.
Лишением свободы на 7 лет и до 15 лет — за изготовление поддельных купюр организованной группой.

Запретом на определенные виды деятельности на 3 г.
Штрафом величиной:
1. в 1 млн. р. 500 тыс.;
2. зарплаты за 5 лет.
Обязательным трудом на 360 ч.
Исправительным трудом на срок до 2 лет.
Работами принудительного характера в течение 5 лет.
Лишением свободы на 7 лет и до 10 лет в случае с принуждением к заключению сделки.

«На осужденных по экономическим преступлениям будут все-таки распространяться общие правила. Если человек в Москве совершил преступление, а какие-то отряды для экономических преступников будут находиться в Карелии, то это как-то не очень вяжется со степенью тяжести совершенного преступления, удаленностью, создаются определенные трудности для родственников», — заключил Егошин.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

Колонии для БС были созданы во избежание внутренних конфликтов сидящих сотрудников правоохранительных органов с другими заключенными, которые негативно относятся к первым. Несмотря на то что там сидят люди, находящиеся, казалось бы, по другую сторону от воровского мира, в таких колониях тоже есть своя «воровская» иерархия: без «опущенных» и «параш» не обошлось и там.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов 11 сентября сообщил, что ФСИН отделит в тюрьмах экономических преступников от остальных. Сейчас спецколонии есть только для бывших сотрудников правоохранительных органов. Туда же сажают проворовавшихся чиновников. Неясно, как ФСИН поступит с предпринимателями: строить для них самостоятельные помещения дорого, а выделять отдельные бараки из уже имеющихся — нецелесообразно, поскольку посаженных за экономические преступления в колониях слишком мало. Как устроена изоляция определенных категорий заключенных — в материале «Шторма».

«Вот сколько в колонии может быть осужденных таких? Три-пять человек. Для них нужно создать условия, чтобы они там отбывали наказания. Ну пусть их даже 15 человек. Отряд в среднем рассчитан на 100 человек. Как они будут для этих нескольких человек создавать отдельные условия? Это должно быть какое-то отдельное здание», — рассуждает Дмитрий Егошин.

Криминологический портрет экономического преступника

Аннотация. Статья посвящена исследованию личности, совершающей экономические преступления. Автором рассматриваются различные точки зрения по данному вопросу, существующие в научной литературе, приводятся основные характеристики преступной личности, различные ее типологии.

Прежде чем говорить о личности экономического преступника, т.е. давать характеристику субъекту преступлений в сфере экономики, представляется необходимым раскрыть криминологическое понятие «личность преступника», поскольку данное понятие содержит общие ключевые моменты, которые встречаются в каждой конкретной характеристике преступной личности.

Каждый криминолог любой научной школы затрагивал такую проблему, как личность человека, совершающего преступления. Если говорить о самом понятии «человек», то оно включает в себя два взаимно сосуществующих начала — социальное и биологическое. Рассматривая понятие личности, следует отметить, что здесь будут иметь место лишь социальные специфические признаки, поскольку личность сама по себе является социальной оболочкой человека, т.е. означающая итог процесса социального развития и общественной деятельности. [6] Вышеизложенное означает, что, оперируя понятием «преступная личность» или «личность преступника», мы подразумеваем только социальные составляющие человека, который совершил преступление.

Существует также иная типология, в основу которой положены критерии глубины, стойкости и антисоциальной интенсивности. Согласно указанным критериям, выделяют такие типы личности, как случайный, ситуативный, неустойчивый и устойчивый (злостный) типы. Рассмотрим более подробно каждый из них.

Что касается ситуативного типа, то он во многом схож со случайным: к такому типу относятся личности, впервые ставшие на преступный путь вследствие неблагоприятного стечения жизненных обстоятельств, однако зарекомендовавшие себя с положительной стороны в иных сферах жизнедеятельности, имеют устойчивый уровень правосознания.

Как наказывают за экономические преступления в России и других странах

В России за экономические преступления наказывают в соответствии со статьями раздела VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики». Этот раздел состоит из трёх глав: «Преступления против собственности» (21), «Преступления в сфере экономической деятельности» (22) и «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» (23).

Год назад Владимир Путин поручил создать рабочую группу для взаимодействия силовиков с бизнесом. С тех пор сотрудники администрации президента, представители руководства МВД, ФСБ и Генпрокуратуры время от времени встречаются с лидерами бизнес-ассоциаций (РСПП, ТПП, «Деловая Россия» и «Опора России»), чтобы поговорить о повышении порога крупного ущерба по экономическим статьям УК, допуске нотариусов в следственные изоляторы и возвращении изъятых в ходе следственных действий вещдоков.

В Германии присвоение и растрата максимально наказываются лишением свободы на срок до трёх лет, а в случаях, когда присвоенное имущество было официально доверено обвиняемому, — на срок до пяти лет. В 2015 году по соответствующей статье было рассмотрено 7094 дела. Обвинительные приговоры были вынесены в 75% случаев. К тюремному заключению были приговорены 2% осуждённых, ещё 9% получили условные сроки, остальных наказали штрафами.

В прошлом году 27% получили реальные сроки, 31% был осуждён условно, 15% обязали выплатить штраф, 4% приговорили к исправительным работам, 8% — к обязательным, а 11% освободили от наказания. Остальные были приговорены либо к ограничению свободы, либо были осуждены условно. Оправдали в первом полугодии 2016 года лишь 0,4% подсудимых.

Максимальный срок за уклонение от налогов с физических лиц составляет один год, с деятельности организаций — шесть лет. Среди всех осуждённых за преступления, связанные с неуплатой налогов, реальные сроки получили лишь 26 человек. 59% осуждённых за налоговые преступления были по приговору освобождены от наказания.

С момента заезда в СИЗО шоковое состояние длится примерно до двух месяцев. Потом человек начинает приходить в себя. Спустя полугода, если его не выпустили, он уже живет нормальной размеренной жизнью. Приходит понимание, что все переживется. Через адвоката, приходящего ежедневно, можно руководить бизнесом либо контролировать тех людей, которые им руководят.

Сразу появятся люди, предлагающие решить ситуацию за определенную сумму денег. Но, как часто можно видеть из СМИ, среди таких «решал» много мошенников, которые возьмут деньги и скажут, что ничего не получилось, или будут просить еще и еще. Сами органы могут пытаться договориться с вами через адвоката. Например, вам могут предложить признать один или несколько незначительных эпизодов ваших преступных действий, а на большинство более серьезных пообещать закрыть глаза. Это признак того, что у следователей мало доказательств, в противном случае никто с вами даже разговаривать не станет, вменят все, что есть. Как поступить во всех этих случаях — вопрос совета с «ближним кругом».

Столкнувшись с реальным опытом пребывания в местах не столь отдаленных, я постарался проанализировать и систематизировать опыт нахождения в розыске и в местах лишения свободы именно с точки зрения человека, обладающего капиталом. В идеале, конечно, лучше не доходить до ситуации, когда против вас возбуждено уголовное дело или вас практически «закрывают». Бизнес стоит вести так, чтобы свести подобные риски к нулю. Но если вы развиваете бизнес и увеличиваете капитал, то кому, как не вам, знать, что в процессе приходится совершать много разных проступков. Стандартный набор в любом бизнесе довольно прост — уход от налогов, обналичка, взятки и подкупы чиновников и сотрудников правоохранительных органов и откровенное мошенничество.

Ни в коем случае не рекомендуется брать на работу родственников, особенно близких — братьев и сестер, друзей, особенно супругов и любовниц. Как говорится, хочешь потерять друга — дай ему взаймы, хочешь потерять жену — возьми ее в бизнес. Конечно, есть приятные исключения семейных бизнесов, но, как показывает голая статистика, испытание большими деньгами проходят едва ли два-три человека из десяти.

Самое главное — постарайтесь сократить до минимума ваше участие в сомнительных операциях, таких как сокрытие налогов и тем более денежные отношения с органами власти и правоохранительными органами. И, если это возможно и у вас достаточно крупный бизнес, заведите себе консультанта по личной и финансовой безопасности и особым делам и поручениям. Это должен быть такой человек, который бы в критических ситуациях, имея холодную голову и соответствующий опыт, помогал вам объективно осознавать, что на самом деле происходит вокруг вас. Подобные люди существуют, к примеру, у мировых звезд и актеров, которые, зарабатывая десятки, а то и сотни миллионов долларов, теряются в оценке своих капиталов и совершают многие финансово необоснованные и неосознанные поступки. У людей в бизнесе немного не так — совершенно точно осознавая смысл финансовых операций, они теряют понимание того, что за люди их окружают — как деловом, так и личном плане.

— Нет. Может быть и $20, и $100. Из передач достают колбасу и едят, стреляют сигареты. Это богатые люди. Этот мент на свободе того не ест и не курит, что заключенный в тюрьме. У такого зэка банками лежит икра, портится. Ему ничего не стоит дать блок «Парламента» «мусору», тот будет ходить на лапках. Бендер сказал: пока существуют денежные знаки, их нужно изымать.

Исключите доверительные отношения с контрагентами (всевозможные предоплаты), пока ваши отношения не пройдут испытание временем. Обязательно фиксируйте все легальные движения денежных потоков. Времена твердого купеческого слова практически канули в Лету. Если уж вы решили осуществить какие-либо операции «деликатного» характера, то позаботьтесь о том, чтобы об этом знал только один человек — вы сами. В противном случае эта информация может стать товаром — многие люди стараются фиксировать разговоры и действия на аудио- и видеоносители и часто скрытым образом.

«Руководством ФСИН принято решение о реализации проекта по раздельному содержанию подозреваемых и обвиняемых. В следственных изоляторах управления ФСИН по Москве апробируется проект по содержанию подозреваемых, обвиняемых по экономическим преступлениям (в первую очередь предпринимателей) в отдельных корпусах и блоках учреждения», — говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем во вторник на запрос «Интерфакса».

Между приемами пищи осужденные строем под конвоем отправляются на производство. От работы освобождаются только пенсионеры и люди с инвалидностью. Остальные должны работать или проходить обучение в училище. После получения образования колония выдает дипломы государственного образца. Освоить можно несколько специальностей – от автослесаря до сварщика.

В российских тюрьмах сегодня преступники, сидящие по экономическим статьям, заняты на общих работах, но иногда им предлагают особые условия, исходя из состояния здоровья и других факторов. Например, ИК № 1, где сидит Алексей Улюкаев, сотрудничает с Тверским и Торжокским вагоностроительными заводами, шьет сумки и спецодежду, делает полотенцесушители и винтовые лестницы, ремонтирует сельхозтехнику и ведет собственное хозяйство с фермой и теплицами. Алексей Улюкаев, согласно имеющейся информации, работает в колонии библиотекарем. А самый известный в СССР фальшивомонетчик Виктор Баранов, чьи технологии были настолько высокого уровня, что ими потом Гознак пользовался следующие 15 лет после его ареста, провел 12 лет в колонии строгого режима, разгружая бетон наравне с другими заключенными.

Впрочем, даже если тюрьма общая, внутри нее все равно доступны разные условия содержания: камеры разной степени комфортности и различные услуги. Два года назад журнал «Секрет фирмы» подробно расписал, сколько стоят дополнительные услуги в тюрьме. Например, место в четырехместной камере с другими осужденными коммерсантами и без плесени на стенах тогда стоило 50 тыс. рублей в месяц. «За определенные деньги в любой тюрьме можно получить себе отдельное помещение, телевизор, компьютер, Интернет и так далее, но надо понимать, что за такие условия один день пребывания будет обходиться от пяти до десяти тысяч рублей, — рассказывает Алексей Петропольский. — Естественно, это все делается неофициально, и наиболее привилегированные преступники сидят на совершенно других условиях, нежели все остальные».

На самом деле стран, где экономические преступники сидят отдельно от остальных, — единицы. В Европе, например, такой подход можно встретить только в Швейцарии и Норвегии, поясняет Алексей Петропольский. «Здесь экономические преступники сидят в колониях-поселениях или тюрьмах особо мягкого режима, в которых условия соответствуют трех-четырехзвездочным отелям в нашем понимании, — говорит юрист. — Более того, они имеют возможность работать, вести какие-то дела, выходить в Интернет и соцсети, общаться с близкими».

Отдельное содержание экономических преступников — явление исключительное. «В США не щадят мошенников, которые осознанно шли на экономические преступления, за особо крупные приговаривая даже к пожизненному сроку, — указывает Петропольский. — В тюрьмах они сидят так же, как и остальные маргинальные личности».

В России, повторим, нет профильных тюрем и колоний по видам преступлений. Деление проходит по другим категориям — например, тяжести преступления и повторности. Есть колонии для тех, кто получил пожизненный срок, самой жесткой из которых считается «Белый лебедь» в городе Соликамске Пермского края. А Алексей Улюкаев, например, находится в колонии, где сидят те, кто отбывает первый срок заключения. Правда, это колония строгого режима, то есть свой первый срок заключенные получили за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Речь идет об ИК № 1 в деревне Большие Перемерки Тверской области. Говорят, что это единственное из девяти исправительных учреждений пенитенциарной системы Тверской области, которое носит статус «красной зоны», то есть на ее территории не работает «блатной закон». В некотором роде это тоже послабление для бывшего министра. Не все знаменитые на всю страну «экономические и политические сидельцы» получали такую привилегию.

Наталья с мужем и двумя дочерьми приехала в Москву из Брянска. И она, и муж работали, взяли квартиру в ипотеку, исправно платили по кредиту. В 2013 году Наталья устроилась офис-менеджером в фирму, которая продавала БАДы. В ее обязанности входили оформление и обучение сотрудников, которые принимали заказы на товар по телефону. Фирма рекламировала товар на центральном телевидении, продукция имела все государственные сертификаты, у конторы была лицензия. Все шло хорошо, Наталья считалась ценным сотрудником. Но через год, в канун 23 февраля, в офис вломились 16 мужчин. Не представились, ничего не объяснили, быстро сковали всех наручниками и начали допрашивать. В итоге несколько человек, в том числе и Наталья, оказались в милиции, где их продержали до утра. Допрашивали по уголовному делу, которое не имело к ним никакого отношения. Отпустили всех, кроме Натальи, генерального директора и его заместителя. Ошалевших и сонных, их уговаривали признать вину.

Конечно, причина согласия на «особый порядок» – не только повышенная эмоциональность, но и неверие в правосудие. Закон обязывает при обвинении человека в экономическом преступлении доказать и наличие у него корыстного умысла, и факт его обогащения в результате именно этих преступных действий. Однако такие доказательства отсутствуют во множестве дел – обвинение часто строится лишь на словах обвинителей.

При изучении истории приговоренных по экономическим статьям женщин, не только бухгалтеров и финансовых директоров, а рядовых сотрудниц, которые отвечали за кофе и ксерокс, складывается ощущение, что они часто становятся «козлами отпущения» в разборках конкурентов или партнеров по бизнесу.

По мнению правозащитника Елены Пановой, женщины также легко поддаются на давление следователей: «Они эмоциональны и, оказавшись в условиях изоляции, не сразу понимают изменение своего социального статуса. Как только приходит шокирующее осознание происходящего, то возрастает внутреннее напряжение, усиливается чувство жалости к себе и к детям, чем с успехом и пользуются следователи».

«Законы в целом у нас неплохие, вот только их мало кто соблюдает, так как этого и не требуется, – говорит Елена Панова. – В итоге процветает безответственность, а подчас и откровенный произвол. Следствие рассматривает одну выгодную для себя версию преступления и уже под нее подгоняет или создает якобы «доказательную базу».

Образованный мужчина старше 35

Изучение уголовных дел позволяет говорить о том, что обычное число участников экономических (в том числе налоговых) преступлений, регулируемых УК РФ, не превышает 4. Основные фигуранты – административное и финансовое лицо (руководитель и главбух). К иным соучастникам могут относиться замы, начальники складов, экспедиторы, кладовщики и прочие материально ответственные лица.

Признаки состава экономического преступления правоприменитель должен определять посредством толкования норм других отраслей права и прежде всего права гражданского, что существенного осложняет деятельность по квалифицированию совершенного деяния.

О несовершенстве нормативно-правовой базы, регулирующей экономические преступления, говорится давно. Чего только стоит неоднократное и существенное изменение большинства уголовных норм, содержащихся в соответствующем разделе действующего Уголовного кодекса Российской Федерации, или отсутствие определения самого понятия «экономическое преступление», а также «категории преступления в сфере экономики».

В последнее время россияне все больше и больше слышат об экономических преступлениях своих соотечественников (о легализации денежных средств, полученных преступным путем, незаконном предпринимательстве, преднамеренном и фиктивном банкротстве, уклонении от уплаты налогов и сборов и т.д.). Неужели наше законодательство настолько лояльное, что допускает такое положение дел? Кто они, экономические преступники, как расплачиваются за содеянное и как содержатся? Рассмотрим сегодня.

Указанные субъекты весьма ловко пользуются пробелами отечественной законодательной, экономической системы и нерасторопностью ФНС. Примером тому являются многочисленные случаи незаконного получения из бюджета возвратного НДС, взяточничества, уклонения он уплаты налогов, фиктивного банкротства.

Глава 22 УК про особенности возбуждения уголовных дел о преступлении в сфере экономики

Возрастает количество фигурантов преступной деятельности, должным образом не исполняющих обязанности: дела могут возбуждаться за неуплату налогов, обязательных платежей в государственные фонды и осуществление действия для незаконного обогащения из них (субсидирование, пособия и прочее).

Сбалансированные экономические отношения ─ основа развития общества и государства. Функция их защиты возложена на законодательные и правоприменительные институции страны. Средства защиты представлены уголовно-правовыми способами, которые позволяют выявить экономические преступления. УК РФ статьи раздела восемь формулируют их признаки, определяют виды, степень угрозы для общества и предпринимательской деятельности, устанавливают наказания по каждому виду.

Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности предусмотрена положениями восьмого раздела главы двадцать второй УК РФ в отношении лиц, посягнувших на право законного предпринимательства, закреплённого восьмой статьёй Конституции РФ или совершивших противоправные действия против них или государства.

Уголовными делами экономической направленности в рамках правоохранительной системы занимаются сотрудники ОБЭП МВД, а при вероятности нанесения особо крупного ущерба интересам государства и государственности – сотрудники ФСБ. Последние годы ознаменовались определёнными успехами этих ведомств по выявлению и пресечению преступной деятельности во властных и коммерческих структурах. Диалог с преступниками может вестись языком неотвратимости наказания.

воспрепятствование ей, незаконные формы, ложное предпринимательство;
организация работы банка за рамками закона, легализация активов, приобретённых преступным путём;
монополизм, нарушение рекламного законодательства, нарушение правил товарных знаков;
получение и распространение коммерческих сведений путём, не предусмотренным законом;
махинации при проведении тендерных торгов и спортивных соревнований;
преднамеренное лжебанкротство;
нарушение финансового, бухгалтерского учёта;
мошенничество в области природопользования;
требования проведения (отказа) сделки.

Также следует учитывать, что обвиняемым по экономическим преступлениям вместе с основным наказанием часто присуждают дополнительные санкции – штрафы, конфискацию имущества или запрет занимать определённые должности (если преступление было связано с исполнением служебных обязанностей).

чем больший ущерб нанесен, тем строже будут санкции: если размер ущерба составляет несколько тысяч рублей, скорее всего, виновный отделается небольшим штрафом или условным сроком, а по уголовным делам по экономическим преступлениям , где суммы ущерба составляют миллионы рублей, предусмотрено наказание до 10-15 лет лишения свободы. Штрафы также напрямую зависят от суммы ущерба;
влияние отягчающих обстоятельств – если преступление совершалось группой лиц, по предварительному сговору, было сопряжено с насилием или угрозой применения силы, был задействован шантаж и т.д., санкции могут быть намного строже, чем в случаях, когда таких обстоятельств не было;
рецидивы преступных действий – если человек впервые нарушает закон, при этом раскаивается, сотрудничает со следствием, скорее всего, ему пойдут навстречу и дадут минимально возможный вид наказания, вероятнее всего – штраф или условный срок. Если же преступление совершается повторно (особенно если аналогичное или схожее), санкции будут гораздо строже, и, вероятнее всего, будут включать реальные тюремные сроки.

Если Вы столкнулись с обвинениями в экономическом преступлении, ни в коем случае нельзя медлить – нужно сразу же обращаться за помощью к адвокату. Помните, что чем раньше Вы получите квалифицированную юридическую помощь, тем больше шансов, что дело не дойдет до суда и будет закрыто еще на этапе следствия. И даже если обвинение будет рассматриваться в суде, участие адвоката по экономическим преступлениям позволит получить оправдательный приговор или минимально возможное наказание. Обязанности адвоката включают слежение за соблюдением прав обвиняемого, участие в различных следственных процедурах (допросах, экспериментах, очных ставках, экспертизах), подготовка доказательств невиновности клиента, участие в судебных заседаниях. Практика показывает, что люди, воспользовавшиеся помощью профильного адвоката, гораздо чаще избегают санкций или получают менее строгое наказание чем те, кто таким правом не воспользовался и вынужден пользоваться услугами государственного защитника.

Все уголовные преступления в экономической деятельности – всегда сложные и запутанные, поскольку грань между вполне легальной деятельностью и правонарушениями зачастую очень тонка. И очень многие люди, которые занимают ответственные должности или занимаются бизнесом, время от времени рискуют столкнуться с обвинениями в экономических преступлениях. Потому всем нужно знать, как себя вести в подобных ситуациях и как защитить свои интересы, если против него возбудили уголовное дело. В данной статье мы подробно остановимся на этих вопросах.

незаконные действия в кредитной сфере – сюда относят различные махинации, связанные с получением кредитных средств и погашением обязательств по ним, например, незаконное получение кредита или уклонение от его погашения;
коррупционные преступления – сюда относят деяния, которые предусматривают получение незаконной выгоды за выполнение своих должностях обязательств, например, дача или получение взятки (для госслужащих), а также коммерческий подкуп (для частных юридических лиц);
правонарушения, связанные с банкротством – довольно часто процедурой банкротства злоупотребляют, инициируя ее даже в тех ситуациях, когда для этого нет незаконных оснований. Среди статей УК в этой сфере – преднамеренной или фиктивное банкротство, незаконные действия при банкротстве и др.;
получение выгоды за счет злоупотребления доверием – очень широкая сфера преступной деятельности, где правонарушители обманом, махинациями и другими незаконными методами отнимают средства у физических и юридических лиц. В первую очередь речь идет о таком преступлении как мошенничество, также сюда относят обман потребителей и некоторые другие нарушения закона;
преступления в таможенной сфере – сюда относят действия, связанные с незаконным ввозом и вывозом товаров, материальных ценностей, другого имущества. Прежде всего, речь идет о контрабанде, также в эту категорию включают незаконный экспорт технологий, ввоз и вывоз оружия, нарушения ввоза/вывоза предметов, имеющих культурную ценность, валюты, уклонение от платы таможенных сборов и т.д.;
действия, нарушающие установленный порядок совершения экономической деятельности – речь идет о нарушениях, направленных на обход действующих правил ведения бизнеса, например, легализация доходов, полученных преступным путем, незаконная банковская деятельность, недобросовестная конкуренция и т.д.;
нарушения в сфере авторского права – сюда включается использование чужих зарегистрированных торговых знаков, лозунгов, другой интеллектуальной собственности;
преступления, связанные с оборотом денежных средств и ценных бумаг – выпуск поддельных наличных денег, подделка кредитных карт, махинации с выпуском акций и т.д.

Что считается экономическим преступлением и какое наказание за него

У большинства преступлений экономической направленности есть одна общая черта: они всегда планируются, всегда умышленные, хотя в редких случаях и совершаются по неосторожности. Подобные деяния представляют собой, с одной стороны, незаконное «проникновение» в одну из сфер экономики, которое влечет за собой негативные последствия для участников рынка. Например, нарушения в сфере торговли (продажи или обмена товара).

Предпринимательской деятельности (ст.ст. 169–175, 191.1, 200.3 УК):
1. препятствий со стороны должностных лиц;
2. незаконных производства и сбыта товаров;
3. ненадлежащей регистрации банковской деятельности, нанесшей ущерб клиентам;
4. легализация имущественных ценностей, полученных противозаконным способом.
Выдачи кредита (ст.ст. 176, 177, 195–197 УК):
1. получения кредита посредством предоставления ложной информации;
2. неуплаты кредиторских взносов;
3. нарушений процедуры банкротства;
4. преднамеренное или фиктивное банкротство.
Монополизма и недобросовестной конкуренции (ст.ст. 178–180, 183, 184 УК):
1. ограничения конкурентноспособности;
2. принудительного заключения сделки или отказа от него;
3. использования товарного знака без имеющихся на то оснований;
Разглашение коммерческой тайны УК РФ
Оборота денежных средств, акций, незаконные валютные операции (статьи УК РФ: 181, 185–187, 191, 192 УК):
1. незаконной эмиссии ценных бумаг;
2. изготовления и распространения поддельных банкнот или акций;
3. нелегального оборота драгоценных металлов, камней, жемчуга.
Таможенного контроля (ст.ст. 189, 190, 193, 194, 200.1, 200.2 УК):
1. перевозки контрабандных товаров;
2. неуплаты таможенных взносов.
3. Уклонения от налоговых выплат (ст.ст. 198–199.4 УК).

Нецелевое использование заемных кредитных средств также квалифицируется как экономическое правонарушение. Так, например, имеет место быть частная мошенническая практика в виде заключения недействительного договора купли-продажи автомобиля между людьми, состоящими в сговоре.

разрушающие отношения в обществе (это мешает выстраивать качественную финансово-экономическую деятельность на уровне государства) проявляются во вмешательстве в формирование госбюджета, работу рынка ценных бумаг и кредитную область;
разрушающие отношения между предпринимателями — проявляются в виде незаконного вмешательства в частный бизнес или отдельную отрасль предпринимательской деятельности;
нарушение распределения материальных благ (в данном случае речь идет о посягательствах на частную собственность).

Запрещение на работу в указанной сфере в течение 3 лет.
Взыскания:
1. 300 000 р. За манипулирование рынком или использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК) — до 500 000 р. За подделку купюр — до 1 млн. р.;
2. заработок за 3 г. и за 5 лет — для фальшивомонетчиков.
Обязательной деятельностью на 360 ч.
Исправительный труд в течение 2 лет.
Принудительный труд на 5 лет.
Лишение свободы на 5 лет. При изготовлении поддельных банкнот — до 8 лет.

Куда сажают по экономическим преступлениям

«У нас уже давно существует проблема с переполненными тюрьмами. За последние 5 лет прошли две амнистии. Эксперты предлагали и предлагают разные меры по исправлению этой ситуации, зачастую указывая на то, что ряд преступников — в частности, совершивших экономические преступления, — можно наказывать и иным способом, чем лишение свободы.

Законопроект предлагает признать утратившей силу статью 159.4 УК («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности»). Данная статья, введенная в УК в 2012 году, предусматривает наказание за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Бывший сотрудник УФСИН также подчеркнул, что создавать отдельные условия для сидящих предпринимателей придется в каждом регионе, поскольку по правилам осужденный должен отбывать наказание в том регионе, в котором проживает. Однако в законодательстве есть исключения для БС и несовершеннолетних — если в области, где проживает преступник, нет спецколонии, его распределяют в ближайшую от места проживания тюрьму.

Но скорей всего, это разъяснение показалось ему недостаточным, и он продолжил: «Надеюсь, то, что я предлагаю, позволит хотя бы частично заблокировать возможность для коррумпированных сотрудников правоохранительных органов использовать «посадки» в тюрьму в рейдерских целях. Мы все знаем, таких примеров достаточно. Сажают сначала в зиндан по наводке конкурента, а потом выпускают оттуда за «бабки» — вот что происходит».

Сегодня перед российским обществом стоит непростая задача — эффективное противодействие экономической преступности путем воздействия на факторы, ее порождающие. В последние два-три года государство предпринимает в этом направлении не бесспорные, но вполне последовательные шаги. С одной стороны, происходит ограничение

Создание достаточно развитой системы финансовых инструментов в сочетании с усиливающимся давлением государства на бизнес и ростом коррупции породили иные криминальные доминанты. Мировая рецессия 2008 г. сказалась на российской экономике обвалом рынка ценных бумаг, необеспеченность которых была проигнорирована государством, что вызвало фактически падение пенсионной системы. Параллельно с этим необходимость возврата колоссального объема заемных средств вызвала к жизни невиданное доселе количество криминальных банкротных схем. Так, в 2009 г. за счет дел о банкротстве нагрузка на арбитражные суды в крупных центрах выросла в 4 раза. Позднее произошел существенный рост преступлений, связанных с захватом и установлением контроля над управлением предприятиями. Фактически, в силу крайней нестабильности титулов на имущество, образовавшихся в период приватизации, за первое десятилетие XXI в. произошел повторный передел собственности.

Особенная часть криминологии вмешательства государства в какой бы то ни было форме в предпринимательскую деятельность, провозглашен переход от сырьевой к инновационной экономике. Предполагается придание Москве статуса еще одного мирового финансового центра. Параллельно с этим в условиях многолетнего профицита бюджета, позволившего расплатиться с зарубежными кредиторами, сформировать Стабилизационный фонд, а также реализовать взвешенную монетарную политику, были созданы условия по поддержанию базовых, в первую очередь наукоемких отраслей экономики путем заключения с предприятиями крупных государственных контрактов. Безусловно важным положительным моментом является вступление РФ в ВТО. Россия также стала участником многих международных соглашений, позволяющих сотрудничать с другими государствами в части отслеживания неправомерно полученных доходов. Многие российские компании размещают ценные бумаги (в основном облигации) на зарубежных биржевых площадках, что предъявляет повышенные требования к их финансовой отчетности и способствует повышению транспарентности. С другой стороны, уголовное законодательство подверглось существенному реформированию.

Наряду с вышеуказанными преступлениями существует значительное число преступлений, не посягающих формально на экономические отношения, однако являющихся постоянными сателлитами экономических преступлений, а также иные преступные деяния, которые совершаются по корыстным мотивам, на систематической основе и представляют собой различные формы криминального бизнеса. Включение последних в экономическую преступность с криминологической точки зрения не бесспорно. Тем не менее приходится признать, что организованная преступность, охватывающая традиционно такие сегменты теневого рынка, в последующем стремится легализовать полученные средства через свою «серую» часть, которая характеризуется полным спектром «классических» экономических преступных проявлений. Это делает невозможным разделение финансовых потоков и, следовательно, предполагает выработку единых стратегий по пресечению таких видов деятельности. В конечном итоге нельзя сводить экономическую преступность исключительно к преступности в сфере экономической деятельности в пределах ОКВЭД.

Кроме составов, перечисленных в гл. 22, 23 УК РФ, упомянутый акт относит к экономическим преступлениям практически все ненасильственные формы хищения, вымогательство и некоторые иные преступления против собственности; преступления, посягающие на социально-экономические права граждан (ч. 3 ст. 138 УК РФ, ст. 145.1–147 УК РФ); обширный блок преступлений против общественной безопасности, связанных с воздействием на объекты инфраструктуры и нарушением порядка оборота ограниченных в нем вещей (ст. 215.1 УК РФ, ч. 2, 3 ст. 220 УК РФ); отобранные по схожим критериям преступления против здоровья населения, а также экологические (п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ст. 259 УК РФ); преступления в сфере компьютерной информации, отражающие неразрывную связь экономической и коррупционной преступности, отдельные должностные составы преступлений, а также преступлений против правосудия (ст. 285 УК РФ, ст. 316 УК РФ); закономерный ряд преступлений против порядка управления (ч. 2 ст. 327 УК РФ, ст. 330 УК РФ). Все эти правонарушения учитываются статистически как преступления экономической направленности, если они: 1) связаны с предпринимательской или иной экономической деятельностью; 2) как правило, совершены ее субъектами либо 3) выявлены при реализации государством фискальной функции; большинство преступлений, кроме того, совершаются 4)умышленно; 5) имеют ярко выраженный корыстный характер. Вышеперечисленные параметры следует рассматривать как интегративные признаки экономической преступности.

Жулики», спасайте Россию: в ответ на санкции предпринимателей выпустят из тюрем

Как правило, амнистия проводится один раз в 3–5 лет. В последний раз амнистия — она же самая большая за всю современную историю страны — проводилась в 2015 году и была приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тогда на свободу вышли более 225 тыс. человек. В прошлом году власти РФ отказались от рассмотрения возможности объявления амнистии. С 2000-го в России произошло 9 амнистий.

В случае если у осужденного в «послужном списке», помимо статей, попадающих под амнистию, есть другие преступления, то тогда суды будут пересматривать наказание. В том числе задеть она может и банкиров, которых судят по ст. 201 УК РФ. При этом, по словам Максимова, обычно пересмотр происходит в сторону уменьшения сроков. Если же на стадии расследования будет принят акт амнистии, то дела начнут прекращаться. «Причем только с согласия: если человек скажет, что он хочет, чтобы расследование продолжалось в общем порядке, оно будет продолжаться в общем порядке», — говорит собеседник.

По словам Максимова, предложенная амнистия коснется лишь очень небольшой части осужденных лиц. «По таким статьям большинство лиц находятся на свободе и могут заниматься бизнесом. Для них по большему счету ничего не меняется. Их не осуждают к реальному лишению свободы. Никакого значения для улучшения делового климата не прогнозируется, так как по существу ничего не меняется. Это больше репутационный, пиаровский момент. По таким статьям очень мало осужденных. Это коснется только 1,5 процента от общего числа осужденных, которые и так находятся на свободе», — рассказывает он в беседе с нашим корреспондентом.

Вадим Максимов: «Это больше репутационный, пиаровский момент. По таким статьям очень мало осужденных. Это коснется только 1,5 процента от общего числа осужденных, которые и так находятся на свободе» Фото: «БИЗНЕС Online»

ч. 1, 2, 5 ст. 159 («Мошенничество»);
ч. 1, 2 ст. 159.3 («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»);
ч. 1, 2 ст. 160 («Присвоение или растрата»);
ст. 171 («Незаконное предпринимательство»);
ч. 1, 1. ст. 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»);
ст. 177 («Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»);
ч. 1, 2, 3 ст. 180 («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»);
ч. 1 ст. 199 («Уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов»);
ч. 1 ст. 199.1 («Неисполнение обязанностей налогового агента»);
ч. 1 ст. 199.2 («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов»);
ст. 199.3 («Уклонение страхователя-физлица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд»);
ст. 199.4 («Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд»);
ч. 1 ст. 201 («Злоупотребление полномочиями»).

15 Сен 2022 polikurist 49