Главная / Военный юрист / Куда Сажают За Экономические Преступления

Куда Сажают За Экономические Преступления

Содержание

1 Смотрящие», «мужики» и «обиженные» — какой будет жизнь заключенных-предпринимателей на собственных зонах
2 Уголовные преступления в сфере экономической деятельности
3 Фигурантом стать легко»
4 В Каких Тюрьмах Сидят За Экономическое Преступление
5 Детальный разбор экономических преступлений
6 Памятка для «коммерса»: как бизнесмену выжить в тюрьме
7 В Каких Тюрьмах Сидят За Экономическое Преступление

В феврале 2020 года Лебедев впервые заявил о необходимости того, чтобы в список проступков попали преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономики, которые совершены впервые и не связаны с применением насилия. «Применение института уголовного проступка к этим деяниям окажет позитивное влияние на деловой климат в РФ, создаст новые условия для сокращения рисков ведения предпринимательской деятельности», — обосновал он свое предложение во вторник на заседании пленума.

«С учетом статистических данных о судимости за 2019 год категория уголовного проступка потенциально может быть распространена на 82 668 лиц, в том числе на 60 698 (71,22%) лиц, совершивших преступления в сфере экономики», — говорится в сопроводительных материалах к проекту.

Идея появления в российском уголовном законодательстве проступка не нова. Еще в 2018 году ВС РФ вносил в Госдуму законопроект о переводе в эту категорию 80 уголовных составов, которые не предусматривают наказания в виде лишения свободы. Однако правительство высказалось против — не определены источники финансирования реализации этой идеи, и не учтены интересы потерпевших, которым причинен вред. Как следствие, проект так и не был принят, а ВС РФ решил и вовсе отозвать его в связи с разработкой нового.

Документ вводит в УК РФ институт уголовного проступка, который должен стать промежуточной категорией между административным правонарушением и преступлением. За его совершение будет полагаться судебный штраф либо бесплатные общественные работы от 30 до 240 часов или ограниченно оплачиваемые работы (удержание из зарплаты 5-10% в доход государства). При этом наказанный будет освобожден от уголовной ответственности и не получит статус судимого. Правда, это возможно только в том случае, если он возместил ущерб или иным образом загладил причиненный вред. В случае неисполнения наказания человек будет осужден в обычном порядке.

При этом Киреев считает, что в законопроекте нужно расширить права подозреваемого и обвиняемого и разрешить им обращаться в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела за совершение проступка и назначения иной меры уголовно-правового характера. Сейчас такая возможность предоставлена только следователю и дознавателю.

Смотрящие», «мужики» и «обиженные» — какой будет жизнь заключенных-предпринимателей на собственных зонах

«Конечно, в тюрьмах для бывших сотрудников точно так же существует своя иерархия. Это сотрудники ФСИН, оперативных служб, которые непосредственно работали, они прекрасно знают все эти понятия. Я не знаю почему, но в этих колониях точно так же выстроилась система, близкая к воровской. Конечно, они не причисляют себя к ворам в законе, но у них точно так же есть смотрящие, есть мужики, есть обиженные», — рассказал «Шторму» бывший сотрудник УФСИН, руководитель юридической практики фонда «Общественный вердикт» Дмитрий Егошин.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

«На осужденных по экономическим преступлениям будут все-таки распространяться общие правила. Если человек в Москве совершил преступление, а какие-то отряды для экономических преступников будут находиться в Карелии, то это как-то не очень вяжется со степенью тяжести совершенного преступления, удаленностью, создаются определенные трудности для родственников», — заключил Егошин.

«Предприниматели не всегда сидят по экономическим статьям. Например, 201-я статья УК РФ (злоупотребление полномочиями). Она — «стражная» (по ней может избираться мера пресечения в виде заключения под стражу, а один из видов наказания — лишение свободы). Многие бизнесмены привлекаются по ней или по обычной 159-й УК РФ (мошенничество), которая тоже не является экономической», — объяснил Иван Миронов.

«Вот сколько в колонии может быть осужденных таких? Три-пять человек. Для них нужно создать условия, чтобы они там отбывали наказания. Ну пусть их даже 15 человек. Отряд в среднем рассчитан на 100 человек. Как они будут для этих нескольких человек создавать отдельные условия? Это должно быть какое-то отдельное здание», — рассуждает Дмитрий Егошин.

не установлен минимальный порог валютной операции для уголовной ответственности. Начиная с 9 млн руб. возникает квалифицированный состав с лишением свободы на срок до пяти лет, а с 45 млн руб. — лишение свободы от пяти до десяти лет;
довольно неопределенно сформулированы признаки состава преступления.

Самые существенные антироссийские санкции, бьющие по экономике страны, — финансовые. Финансовую систему РФ отрезают от мира, поэтому экономика уже сейчас начинает чувствовать нехватку денег как в рублях, так и в валюте. С валютой ситуация особенно сложная. Поэтому Владимир Путин подписал указы от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» и от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ».

9 марта президент Владимир Путин подписал закон о порядке возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям: теперь это возможно только на основе материалов налоговых органов, где делается вывод о возможном наличии состава (изменения вносятся в ст. 140 и ст. 144 УПК).

Об этом рассказывает Юрий Николаев, управляющий партнер КА МКА «Николаев и партнеры» МКА «Николаев и партнеры» Федеральный рейтинг. × Сейчас в коллегии сопровождают несколько правовых ситуаций, которые подпадают под указы. Николаев обращается к п. «б» ч. 3 указа, который запрещает резидентам зачислять иностранную валюту на свои счета (вклады) в зарубежных банках. «Этот указ не находит понимания в тех странах, где у граждан открыты счета, и им предлагается только конвертировать валютные счета на валюту российского рубля». Люди очень теряют в деньгах, говорит Николаев.

В большинстве своем эти меры сложно не исполнить, по крайней мере, обычным гражданам и организациям, говорит Романов. Ведь их исполняют кредитные и другие организации, жестко контролируемые Центробанком. За нарушения ЦБ может наказать банки — вплоть до отзыва лицензий. Поэтому, говорит Романов, банки на практике могут применять меры даже в более расширенном толковании.

невозвращение долгов, неисполнение обязательств по договорам, включение в договор заведомо ложных сведений, таких, например, как отсутствие обременений отчуждаемого имущества, принадлежность имущества на праве собственности, когда имущество таким не является;
незаконный возврат суммы НДС из бюджета;
в других случаях.

Правоохранительные органы «не хотят» признавать указанные выше преступления «экономическими» и считают их общеуголовными.

Предлагаю к просмотру видео о том, в каких случаях бизнесмены и предприниматели могут быть заключены под стражу, а в каких случаях закон запрещает заключать под стражу, привожу примеры из своей судебной практики: ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и по другим экономическим статьям.

Другие «экономические» статьи (общей перечень):

статьи 171 — 174, 174(1), 176 — 178, 180 — 183, 185 — 185(4), 190 — 199(2) УК РФ, без каких-либо других условий, а в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 — 159(6), 160 и 165 УК РФ, — при условии, что эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности.

Бизнес-омбудсмен сообщил: «Мы обращались в ФСИН с таким предложением, поскольку это огромная проблема, когда заключенные по экономическим статьям сидят вместе с уголовниками. И бизнесу всегда тяжелее сидеть в тюрьме, особенно в колонии, даже не в СИЗО. Мы предлагали создать специальное отдельное пенитенциарное учреждение для тех, кто отбывает срок по экономическим статьям, но это, с точки зрения ФСИН, сегодня невозможно – слишком большие инвестиции».

«Мы благодарны ФСИН за эту позицию. Потому что это серьезно изменит ситуацию для бизнеса, будет намного проще решать свои вопросы. Обвиняемых в экономических преступлениях обычно сажают в тяжелые условия, чтобы выбить признания, с уголовниками, в курящие камеры, устраивают им невыносимые условия, и тогда все это сильно влияет на бизнес и заставляет принимать неправильные для себя решения», – приводит слова Бориса Титова официальный сайт бизнес-омбудсмена .

Уголовные преступления в сфере экономической деятельности

незаконные действия в кредитной сфере – сюда относят различные махинации, связанные с получением кредитных средств и погашением обязательств по ним, например, незаконное получение кредита или уклонение от его погашения;
коррупционные преступления – сюда относят деяния, которые предусматривают получение незаконной выгоды за выполнение своих должностях обязательств, например, дача или получение взятки (для госслужащих), а также коммерческий подкуп (для частных юридических лиц);
правонарушения, связанные с банкротством – довольно часто процедурой банкротства злоупотребляют, инициируя ее даже в тех ситуациях, когда для этого нет незаконных оснований. Среди статей УК в этой сфере – преднамеренной или фиктивное банкротство, незаконные действия при банкротстве и др.;
получение выгоды за счет злоупотребления доверием – очень широкая сфера преступной деятельности, где правонарушители обманом, махинациями и другими незаконными методами отнимают средства у физических и юридических лиц. В первую очередь речь идет о таком преступлении как мошенничество, также сюда относят обман потребителей и некоторые другие нарушения закона;
преступления в таможенной сфере – сюда относят действия, связанные с незаконным ввозом и вывозом товаров, материальных ценностей, другого имущества. Прежде всего, речь идет о контрабанде, также в эту категорию включают незаконный экспорт технологий, ввоз и вывоз оружия, нарушения ввоза/вывоза предметов, имеющих культурную ценность, валюты, уклонение от платы таможенных сборов и т.д.;
действия, нарушающие установленный порядок совершения экономической деятельности – речь идет о нарушениях, направленных на обход действующих правил ведения бизнеса, например, легализация доходов, полученных преступным путем, незаконная банковская деятельность, недобросовестная конкуренция и т.д.;
нарушения в сфере авторского права – сюда включается использование чужих зарегистрированных торговых знаков, лозунгов, другой интеллектуальной собственности;
преступления, связанные с оборотом денежных средств и ценных бумаг – выпуск поддельных наличных денег, подделка кредитных карт, махинации с выпуском акций и т.д.

Учитывая, что в категорию экономических преступлений входит очень большое количество самых разных действий, соответственно и наказание за них также предусмотрено различное. Существует подход, по которому можно определить строгость наказания за совершение правонарушения:

Если Вы столкнулись с обвинениями в экономическом преступлении, ни в коем случае нельзя медлить – нужно сразу же обращаться за помощью к адвокату. Помните, что чем раньше Вы получите квалифицированную юридическую помощь, тем больше шансов, что дело не дойдет до суда и будет закрыто еще на этапе следствия. И даже если обвинение будет рассматриваться в суде, участие адвоката по экономическим преступлениям позволит получить оправдательный приговор или минимально возможное наказание. Обязанности адвоката включают слежение за соблюдением прав обвиняемого, участие в различных следственных процедурах (допросах, экспериментах, очных ставках, экспертизах), подготовка доказательств невиновности клиента, участие в судебных заседаниях. Практика показывает, что люди, воспользовавшиеся помощью профильного адвоката, гораздо чаще избегают санкций или получают менее строгое наказание чем те, кто таким правом не воспользовался и вынужден пользоваться услугами государственного защитника.

Также следует учитывать, что обвиняемым по экономическим преступлениям вместе с основным наказанием часто присуждают дополнительные санкции – штрафы, конфискацию имущества или запрет занимать определённые должности (если преступление было связано с исполнением служебных обязанностей).

Все уголовные преступления в экономической деятельности – всегда сложные и запутанные, поскольку грань между вполне легальной деятельностью и правонарушениями зачастую очень тонка. И очень многие люди, которые занимают ответственные должности или занимаются бизнесом, время от времени рискуют столкнуться с обвинениями в экономических преступлениях. Потому всем нужно знать, как себя вести в подобных ситуациях и как защитить свои интересы, если против него возбудили уголовное дело. В данной статье мы подробно остановимся на этих вопросах.

Фигурантом стать легко»

Однако не все преступления раскрывают. И даже раскрытые дела не всегда доходят до суда. В 2020 году российские суды рассмотрели 4300 уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской и экономической деятельности в отношении 4400 человек, сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. По его данным, из них приговоры получили 62% обвиняемых, при этом реальное лишение свободы назначили лишь 9%.

Юристы называют 210-ю статью одним из самых надёжных методов давления на бизнес, практически всегда гарантирующий заключение под стражу. Причём из-за нынешней формулировки статьи даже обычные сотрудники компании могут оказаться за решёткой на 10 лет, и потому они с лёгкостью дают показания против начальства. А там обвинение может дополниться отмыванием денег, растратой и мошенничеством. Для давления на бизнес можно применить и другие статьи, отмечает руководитель общественной приёмной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Тимур Маршани.

За последние годы список статей, по которым чаще всего возбуждают уголовные дела против предпринимателей, не сильно изменился. Как и раньше, пальму первенства держит ст.159 УК РФ («Мошенничество»). При этом большая часть дел возбуждается теперь в ситуациях, связанных с участием бизнеса в выполнении государственных контрактов и получением бюджетных денег. В таких ситуациях уголовные дела часто возбуждают и без обязательного по закону заявления потерпевшей стороны, например государственного заказчика подрядных работ. Также по этой статье много дел, возбуждённых при невозврате бизнесом крупных кредитов в срок. По ст.159 УК РФ часто привлекают учредителей и бенефициаров компаний.

Проблема в том, какие именно преступления считать экономическими. Сложность в подсчётах ещё и в том, что в последние годы изменились меры наказаний за некоторые виды правонарушений. То, за что раньше следовала административная ответственность, сегодня уже уголовное преступление, напоминает доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.

Если компания публичная, акционеры начинают распродавать активы при первых же новостях о проблемах. После того как основному акционеру АФК «Система» Владимиру Евтушенкову предъявили обвинения в отмывании денежных средств и хищении, акции компании упали почти на 30%. Вместе с этим снизились и котировки связанных с Евтушенковым «Башнефти» и МТС (активы холдинга АФК «Система») — на 5,7% и 13%.

Самым известным примером того, что можно купить за деньги, стала история колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, одного из самых богатых и жестоких преступников современного мира, контролировавшего 80% кокаинового рынка США и владевшего более чем 3 млрд долларов (по оценке Forbes). В 1991 году он согласился сдаться властям под гарантию, что его не выдадут США. Его осудили, но отбывать срок он решил в тюрьме, которую построил сам и которая получила название «Ла Катедраль» («Собор»). По сути, это была шикарная вилла с футбольным полем, бильярдом, спа и арсеналом оружия, куда приезжали многочисленные гости и откуда он сам иногда спускался в ближайший городок пройтись по клубам. Терпение властей кончилось, когда в эту тюрьму были доставлены двое сотрудников наркокартеля, чьей работой Эскобар был недоволен, и оба были убиты в ходе допроса. Было решено перевести Пабло Эскобара в обычную тюрьму, но он, несогласный с таким поворотом судьбы, сбежал.

Ситуация, когда богатый осужденный может купить себе более комфортное существование, распространена практически по всему миру. В большинстве случаев это нелегальные услуги, дополнительный бизнес для администрации тюрьмы или самих заключенных. И тут неважно, по какой статье — экономической или нет — сидит человек. Главное, успеть скопить к моменту ареста приличное состояние.

Юристы часто говорят о том, что осужденных за экономические преступления можно привлекать к более квалифицированному труду. Однако возникает вопрос о затратах на создание соответствующих условий труда. И о целесообразности использования труда только экономических преступников. Адвокат Московской городской коллегии адвокатов Владимир Самохвалов рассказывает об эксперименте, который проходил в южноафриканской тюрьме Поллсмур, где расширили возможности трудовой деятельности для заключенных, создав цех по обработке полудрагоценных камней, а также страусиную ферму, мастерские по обработке кожи страуса, магазин по продаже изделий из кожи страуса, ресторан, где можно съесть, соответственно, блюда из страусятины. Везде работали осужденные, а суть эксперимента была в том, чтобы выделить осужденных, способных к созидательному труду, и предоставить им улучшенные условия содержания. Но разделения на экономических и остальных преступников не было и там.

В российских тюрьмах сегодня преступники, сидящие по экономическим статьям, заняты на общих работах, но иногда им предлагают особые условия, исходя из состояния здоровья и других факторов. Например, ИК № 1, где сидит Алексей Улюкаев, сотрудничает с Тверским и Торжокским вагоностроительными заводами, шьет сумки и спецодежду, делает полотенцесушители и винтовые лестницы, ремонтирует сельхозтехнику и ведет собственное хозяйство с фермой и теплицами. Алексей Улюкаев, согласно имеющейся информации, работает в колонии библиотекарем. А самый известный в СССР фальшивомонетчик Виктор Баранов, чьи технологии были настолько высокого уровня, что ими потом Гознак пользовался следующие 15 лет после его ареста, провел 12 лет в колонии строгого режима, разгружая бетон наравне с другими заключенными.

Впрочем, как говорят адвокаты, даже за пределами Москвы на время предварительного заключения человека, обвиненного во взятках или неуплате налогов, не будут сажать в камеру к убийцам и грабителям. Ну, только если нет в этом умысла у следствия. «На этапе следствия сами следователи стараются экономических преступников сажать к экономическим, предпринимателей — к предпринимателям», — говорит глава юридической компании URVISTA Алексей Петропольский.

На практике не редкие случаи, когда в отношении налогоплательщика имеет место как решение о привлечении его к налоговой ответственности, так и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Нововведения должны сгладить подобные противоречия в правоприменении.

До принятия законопроекта органы следствия могли начать уголовное преследование, не дожидаясь материалов из Инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС). На практике это приводило к необъективному расследованию: как в части оценки фактов дела, так и определения сумм недоимки по налогу.

Такой порядок действовал в период 2011-2014 годов и был следствием общего тренда, направленного на либерализацию уголовного законодательства. Впоследствии в 2014 году от этой процедуры решили отказаться, вернув органам следствия утраченные ранее полномочия.

В случае направления ИФНС материалов в адрес следственных органов, последние будут иметь возможность всесторонней правовой оценки доводов не только фискального ведомства, но и самого налогоплательщика, что также повышает качество расследования уголовного дела.

До 1 июня 2022 года налоговые органы не будут блокировать операции по счетам: налогоплательщики, которые понесли ущерб из-за санкций, смогут обратиться в ИФНС по месту учета, чтобы отложить сроки применения мер взыскания до предельных в соответствии с налоговым законодательством.

В Каких Тюрьмах Сидят За Экономическое Преступление

невозвращение долгов, неисполнение обязательств по договорам, включение в договор заведомо ложных сведений, таких, например, как отсутствие обременений отчуждаемого имущества, принадлежность имущества на праве собственности, когда имущество таким не является;
незаконный возврат суммы НДС из бюджета;
в других случаях.

Бизнес-омбудсмен также поблагодарил ФСИН за то, что ведомство удовлетворило его просьбу. Как отметил политик, очень часто людей, обвиняемых по экономическим статьям, заключают под стражу в СИЗО, «чтобы выбить признания». Подозреваемые находятся в одной камере с уголовниками, где им устраивают невыносимые условия, «и тогда все это сильно влияет на бизнес и заставляет принимать неправильные для себя решения», пояснил Титов.

А была история, когда весной 2008-го в Челябинской области во время этапа убили четырех зэков. Так по всем тюрьмам прошел прогон, что надо объявить голодовку. Я проснулся в семь утра, потому что вся Бутырка сотрясалась от ужасного звука — во всех камерах били мисками по тормозам. Потом из всех камер вынесли всю еду, сложили ее в какое-то общее место. И три дня мы всей тюрьмой голодали, только воду пили. Так что вы думаете? Генерал-лейтенанта, который был в этом замешан, Жидков его фамилия, потом осудили! Правда, когда мы мешки с едой после голодовки заносили, парочки не хватало».

С момента заезда в СИЗО шоковое состояние длится примерно до двух месяцев. Потом человек начинает приходить в себя. Спустя полугода, если его не выпустили, он уже живет нормальной размеренной жизнью. Приходит понимание, что все переживется. Через адвоката, приходящего ежедневно, можно руководить бизнесом либо контролировать тех людей, которые им руководят.

Конечно, причина согласия на «особый порядок» – не только повышенная эмоциональность, но и неверие в правосудие. Закон обязывает при обвинении человека в экономическом преступлении доказать и наличие у него корыстного умысла, и факт его обогащения в результате именно этих преступных действий. Однако такие доказательства отсутствуют во множестве дел – обвинение часто строится лишь на словах обвинителей.

лицо приговорено к лишению свободы по ч. 1 ст.228, ч. 1 ст.231, ст.233;
ранее по этим статьям данному лицу не назначалось наказание в виде лишения свободы;
лицо признано больным наркоманией;
лицо добровольно изъявило пройти курс лечения от наркомании, а также реабилитацию.

Условно-досрочное освобождение.
Замена неотбытой части более мягкой санкцией.
В связи с изменением обстановки.
В связи с болезнью.
Отсрочка в связи с беременностью и (или) до достижения ребёнком 14 лет.
Отсрочка больным наркоманией.
В связи с истечением сроков давности исполнения обвинительного приговора.

Итак, определив виды грозящих по вменённой статье санкций, их пределы и категорию преступления, а также убедившись в отсутствии обязательных оснований для избавления от уголовной ответственности, можно переходить к следующему этапу прогноза возможных санкций. В ходе этого этапа необходимо выяснить, имеются ли по делу конкретные обстоятельства, которые ограничивают размеры наказания в большую или меньшую сторону.

Следует отметить, что статья УК РФ может обозначить как и верхний и нижний переделы санкций, так и только нижний. Если в статье указан только верхний предел, нижний определяется исходя из правил, регламентирующих данный вид наказания. К примеру, по ч. 1 ст. 159 самое суровое наказание – лишение свободы до 2 лет; минимум в статье не указан. Однако он определён в ст.56 УК РФ, согласно которой лишение свободы назначается сроком от двух месяцев. Следовательно, применительно к лишению свободы, если в статье не указан нижний предел, следует исходить из 2 месяцев.

предупреждение;
передача под надзор родителей или лиц, их замещающих, либо специализированного государственного органа;
возложение обязанности загладить причинённый вред;
ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего.

Детальный разбор экономических преступлений

Отличие мошенничества от иных форм хищения
В первом пункте документа речь идет о мошенничестве. Суд указал на его отличие от иных форм хищения, заключающееся в способе совершения преступления. Как пояснил адвокат, данное положение практически дословно повторяет существующее, однако новым является разъяснение о том, что если обман выступает не в качестве способа, а лишь как средство для облегчения совершения хищения, то деяние следует квалифицировать как кражу или грабеж.

Умолчание как способ хищения
Документ разъясняет, что обман как способ хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в умолчании об истинных фактах. Управляющий партнер «Забейда и партнеры» Александр Забейда считает, что такое разъяснение применимо к преступлениям, совершаемым в соучастии, так как умолчание – это вид бездействия, а хищение, коим признается изъятие имущества, по своей природе таковым являться не может.

А вот вторая формулировка, отмечает Михаил Кириенко, категорически недопустимое разъяснение. В частности, предлагается определять момент окончания мошенничества в отношении денежных средств в безналичной форме моментом «изъятия денежных средств с банковского счета их владельца (для денежных средств, учитываемых без открытия банковского счета, – с момента уменьшения остатка электронных денежных средств), в результате которого владельцу безналичных денежных средств причинен ущерб». Такой подход, по мнению эксперта, противоречит понятию хищения, так как само по себе изъятие не дает возможности пользоваться и распоряжаться чужим имуществом. «Складывается ощущение, что это вариант для оперативных служб. Если останется такой подход, это будет изменение уголовно-правовой нормы путем толкования ВС РФ, что и необоснованно, и увеличивает карательную составляющую ст. 159 УК РФ», – пояснил эксперт.

В то же время Валерий Саркисов указал, что в проекте не содержится позиция Пленума ВС РФ относительно того, как именно следует квалифицировать деяния в отношении безналичных денежных средств. Указывая, что они являются хищениями, Суд ничего не говорит о том, по какой именно статье УК РФ они должны квалифицироваться, несмотря на то что практика выработала относительно единый подход к решению этого вопроса.

Умысел как квалифицирующий признак
По словам Валерия Саркисова, Пленум ВС РФ в рассматриваемом документе намечает основной принцип разграничения неисполнения договорных обязательств как гражданско-правового правонарушения и мошенничества. «Определяющим фактом предлагается считать наличие или отсутствие умысла, направленного на хищение, что не ново для правоприменительной практики», – отметил он. Однако эксперт указал на нововведения, которые касаются определения квалификации мошенничества: необходимо, чтобы умысел возник до получения имущества или прав на него. Кроме того, Верховным Судом перечисляются факты, которые могут свидетельствовать о наличии умысла: заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и др. Отмечается, что перечисленные факты сами по себе не свидетельствуют о виновности лица, в каждом случае с учетом всех обстоятельств дела надлежит установить наличие у лица заведомого умысла на неисполнение своих обязательств.

Памятка для «коммерса»: как бизнесмену выжить в тюрьме

От сумы и от тюрьмы не зарекайся. Особенно в наше непростое время, где главной целью в жизни людей зачастую оказываются деньги. Начинает казаться, что для приумножения капитала можно делать все. И хотя многие незаконные действия, в том числе финансовые и экономические преступления остаются безнаказанными, некоторым приходится столкнуться с государственной машиной наказания. Одним из таких людей был я.

Но при определенных обстоятельствах, что бывает крайне редко, бизнесмена могут поместить и в обычную «черную хату». Подавляющее большинство клиентов СИЗО (порядка 90%) — это люди со статьями 158 и 228 — хищения (в различных вариациях) и наркотики. Контингент очень разный: могут попасться беспокойные и задиристые, и тогда уже точно придется находиться в постоянном напряжении. Куда точно не поместят бизнесмена, так это вместе с ВИЧ-инфицированными и туберкулезными больными. Могут поместить в «хату» к смотрящему или авторитету — и это уже будет своя отдельная история.

Что касается пребывания в СИЗО, то здесь есть некоторые незатейливые правила, которые имеет смысл соблюдать. Во первых, администрация в СИЗО старается определять бизнесменов (за которыми закрепляется статус «коммерсант») и людей «из власти» в отдельные камеры. И это очень хорошая новость на фоне всех остальных плохих.

Исключите доверительные отношения с контрагентами (всевозможные предоплаты), пока ваши отношения не пройдут испытание временем. Обязательно фиксируйте все легальные движения денежных потоков. Времена твердого купеческого слова практически канули в Лету. Если уж вы решили осуществить какие-либо операции «деликатного» характера, то позаботьтесь о том, чтобы об этом знал только один человек — вы сами. В противном случае эта информация может стать товаром — многие люди стараются фиксировать разговоры и действия на аудио- и видеоносители и часто скрытым образом.

В Каких Тюрьмах Сидят За Экономическое Преступление

Очаровательная скульптура дельфина, расположенная во дворе тюрьмы, дала название самой жесткой «крытке» России. Круглосуточное наблюдение, сон при свете, перемещение по зоне с завязанными глазами, очень жесткие наказания за малейшие провинности – реалии Черного дельфина.

Год назад Владимир Путин поручил создать рабочую группу для взаимодействия силовиков с бизнесом. С тех пор сотрудники администрации президента, представители руководства МВД, ФСБ и Генпрокуратуры время от времени встречаются с лидерами бизнес-ассоциаций (РСПП, ТПП, «Деловая Россия» и «Опора России»), чтобы поговорить о повышении порога крупного ущерба по экономическим статьям УК, допуске нотариусов в следственные изоляторы и возвращении изъятых в ходе следственных действий вещдоков.

Представленная в пояснительной записке статистика, как и отражение понимания госорганами существующей практики, представляют несомненный интерес. Пожалуй, впервые мы узнаем конкретное количество дел по случаям возмещения НДС и их динамику: таких дел немало, хотя количество постепенно снижается.

Поэтому чтобы армия главбухов спала спокойно, а днем могла корректно вести учет и готовить отчеты, не боясь этого жупела, диспозицию нормы надо тщательно доработать. В существующем виде она создает неоправданные даже не риски, а угрозы для большого числа более или менее законопослушных граждан.

В случае возмещения НДС обманным путем речь не идет о недоплате в бюджет, наоборот – лицо получает лишнее от государства. Поэтому такое деяние не относится к уклонению от уплаты налогов, ответственность за которое предусмотрена статьями 198 и 199 УК РФ. Но в результате применения ст. 159 УК РФ к таким случаям должностные лица компаний не имеют даже тех немногочисленных гарантий и возможностей, которые предусмотрены сегодня в случаях, предусмотренных статьями 198 – 199 УК РФ. Надо учесть, что возмещение НДС происходит не только при экспорте, но и при строительстве, значительных вложениях в производство, когда по объективным причинам возникает сумма к возмещению. Повышенная угроза уголовной ответственности по статье, предназначенной в основном для бытового мошенничества, не способствует повышению деловой активности, необходимость которого очевидна как никогда.

В предложенной версии дела по ст. 173.3 УК РФ будут расследовать, как и сейчас, сотрудники управлений по борьбе с экономическими преступлениями МВД. Особый порядок возбуждения уголовных дел, предусмотренный статьей 140 УПК РФ, на такие статьи распространяться не будет. Так что изменения в целом получаются довольно механические и мало что меняющие для бизнеса.

Во-вторых, ФНС в своем письме подчеркивает важность появления этого состава с целью устранения пробела уголовного законодательства, действующие нормы которого не предусматривают ответственность за такие деяния, осуществляемые для дальнейшего использования фальсифицируемой отчетности в противоправной деятельности. Что это за противоправная деятельность, узнаем из пояснительной записки к законопроекту: «В настоящее время широкое распространение приобрел вид противоправной деятельности, связанный с фальсификацией налоговой отчетности, осуществленной в интересах третьих лиц за вознаграждение. Схема преступной деятельности заключается в том, что злоумышленниками приобретаются уставные документы и ключи электронных цифровых подписей организаций, зарегистрированных на подставных лиц, от имени которых в дальнейшем в налоговые органы предоставляется недостоверная налоговая отчетность, подтверждающая налоговые вычеты недобросовестных налогоплательщиков. За указанные услуги организаторы противоправной деятельности получают незаконное вознаграждение в виде 2-3% от суммы подтвержденных налоговых вычетов. [… ] По сути подобную деятельность можно охарактеризовать как «лжепредринимательство»[2], то есть создание видимости осуществления законной деятельности для обеспечения налоговых льгот третьих лиц. При этом организаторы деятельности получают доход в виде незаконного вознаграждения за указанные услуги созданию фальсифицированной налоговой отчетности».

23 Сен 2022 polikurist 67