Арест Имущества Полученного Преступным Путем Находящееся За Границей

Арест имущества по уголовному делу

Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение. Как правило, при аресте недвижимого имущества собственника ограничивают в праве распоряжения арестованным имуществом (запрещается отчуждение). Если право пользования не ограничено, то, например, арестованное помещение собственник может сдавать в аренду, т.к. согласно нормам гражданского законодательства по договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.

В целом арест имущества третьих лиц происходит аналогично порядку санкционирования судом проведения следственных действий, установленному ст. 165 УПК РФ. Так, судья будет единолично принимать решение об аресте имущества в срок, не превышающий 24 часов с момента получения соответствующего ходатайства.
Судья должен обосновать свое решение о наложении ареста, указав на конкретные фактические обстоятельства, на основании которых он его принял, и установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом. Кроме того, в постановлении должен быть указан срок наложения ареста (ч. 3 ст. 115, ч. 2, ч. 5 ст. 165 УПК РФ).

Арест Имущества Полученного Преступным Путем Находящееся За Границей

По делам о коррупционных преступлениях деньги, ценности и иное имущество, переданные в виде взятки или предмета коммерческого подкупа, подлежат конфискации и не могут быть возвращены взяткодателю либо лицу, совершившему коммерческий подкуп, в том числе в случаях, когда они освобождены от уголовной ответственности на основании соответственно примечания к статье 291 УК РФ, примечания к статье 291.2 УК РФ или пункта 2 примечаний к статье 204 УК РФ, примечания к статье 204.2 УК РФ.

С учетом требований части 3 статьи 115 УПК РФ в описательно-мотивировочной части постановления об удовлетворении ходатайства приводятся мотивы избрания конкретного ограничения либо ограничений, связанных с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, необходимых и достаточных для обеспечения его сохранности. Такие ограничения (например, запрет распоряжаться данным имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества) приводятся в резолютивной части постановления, где также указывается срок действия ареста на имущество, определяемый с учетом установленного по уголовному делу срока предварительного расследования и времени, необходимого для передачи уголовного дела в суд, который впоследствии может быть продлен в порядке, предусмотренном статьей 115.1 УПК РФ.

С учетом обширной практики по вопросам ареста имущества, существенная доля которой пришлась на 2022 г., нами был выявлен ряд ошибок, систематически допускаемых судами при вынесении указанных решений в порядке ст. 165 УПК РФ и приведших к отмене ряда вынесенных судебных актов в апелляционной инстанции.

Согласно ч. 3 ст. 35 Конституции РФ никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Однако законность сделки между Г. и Л. не была предметом судебного разбирательства и в ином порядке судопроизводства никем не оспаривалась. Судебное решение о признании договора купли-продажи недействительным не выносилось.

Похожая ситуация была в основе дела Новиков против России, в котором Новиков лишился горючего, полученного по договору цессии. Еще до заключения данного договора топливо было изъято у водителя компании (собственника топлива на тот момент), который не смог доказать, что он является добросовестным покупателем. Было возбуждено уголовное дело против директора компании, которое вскоре было прекращено. При этом в рамках уголовного дело формально на топливо не налагалось ареста, хотя имущество и было изъято. Во время нахождения имущества в милиции оно было украдено. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, которое вскоре также было прекращено.

При этом важно отметить, что Суд не только проверяет соответствие примененной процедуры по наложению ареста требованиям национального законодательства, но в некоторых случаях обращается к исследованию вопроса о качестве национального права. Это обуславливается тем, что принцип правого государства пронизывает всю Конвенцию и Протоколы к ней, поэтому Суд требует, чтобы национальные нормы были сформулированы с достаточной степенью точности, позволяющей человеку предвидеть последствия своих шагов.

Письмо; Генпрокуратуры РФ от N 36-12-04; О направлении Методических рекомендаций; Основания и порядок применения временного отстранения от должности, наложения ареста на имущество и ценные бумаги, денежного взыскания

Ход и результаты наложения ареста на имущество отражаются в протоколе. В нем перечисляется (описывается) все арестованное имущество с точным указанием наименования предметов, количества, меры, веса, материала, из которого они изготовлены, других индивидуальных признаков, а также, по возможности, указывается их стоимость. Копия протокола вручается под расписку лицу, на имущество которого был наложен арест, или лицу, его представляющему.

Процедура временного отстранения подозреваемого или обвиняемого от должности состоит в следующем. При наличии оснований прокурор, а также начальник следственного отдела, следователь, дознаватель с согласия прокурора выносит мотивированное постановление о возбуждении перед судом ходатайства о временном отстранении подозреваемого (обвиняемого) от должности. В постановлении указывается, где, когда и кем оно составлено, излагаются сущность подозрения или предъявленного обвинения, конкретные основания, обусловившие необходимость временного отстранения от должности (при этом недостаточно общей ссылки на «возможность помешать ходу дознания или следствия»), а также решение о возбуждении перед судом соответствующего ходатайства (см. приложение 105 ст. 476 УПК РФ).

• при совершении убийств;
• в случае торговли людьми;
• при похищениях;
• террористической деятельности;
• к фальшивомонетчикам;
• при совершении коррупционных действий;
• при торговле наркотическими средствами;
• при занятии проституцией и в других уголовно преследуемых случаях.

1. Деньги и другие предметы, завладение которыми произошло в результате преступлений.
2. Предметы, вещи, переправленные через границу РФ незаконным путем.
3. Доходы всех видов, поступившие от реализации добытого преступным путем имущества.
4. Денежные и прочие средства, которые идут на финансирование преступных организаций и террористов.
5. Орудия, предметы, средства, находящиеся в собственности лица, обвиняемого в преступлении, при помощи которых он их совершал.

Конфискация: что, у кого и как

По закону о контроле за расходами конфискации подлежит имущество, которое стоит больше дохода госслужащего и его супруги или супруга за три года. Изъять могут земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных капиталах организаций) или денежную сумму, эквивалентную стоимости подозрительного имущества.

В своих рекомендациях (https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Executive-Summary-Mutual-Evaluation-Russian-Federation-2022.pdf) FATF призывает усилить применение конфискационных механизмов в борьбе с коррупционными преступлениями, расширить перечень активов, подлежащих конфискации за счет виртуальных активов, расширить перечень преступлений, доход от которых подлежит конфискации. Банкам рекомендовано выявлять «политически значимых лиц», то есть лиц, которые могут использоваться в коррупционных целях (например, выступать номинальными владельцами средств или активов).

Что делать, если вас задержала полиция за границей

По общему правилу, согласно общепризнанным нормам международного права, иностранцы пользуются правами и свободами в соответствии с законами страны, в которой они находятся. При этом обязательно должны учитываться международные обязательства того государства, в котором находится гражданин России.

Наряду с обязанностями, у нас как у иностранных граждан на территории иностранного государства имеются права. Их защиту осуществляет государство, в которое прибыло иностранное лицо. Государство обязано предоставить иностранцам защиту их прав, личности и имущества наравне со своими собственными гражданами. Это положение регулируется международными стандартами. Так, например, Венской конвенцией о дипломатических сношениях права иностранцев защищаются государством, гражданами которого они являются. Эта защита осуществляется дипломатическими и консульскими учреждениями, а также двусторонними договорами.

Должнику стоит тщательно изучить статью 80 ФЗ об исполнительном производстве. В ней перечислены все случаи, когда на ваше имущество может быть наложен арест. Особенно важно, что судебный пристав может арестовать квартиру или машину еще до того, как истечет срок добровольного погашения долга (5 дней с момента инициации исполнительного производства ).

Перспектива ареста имущества должника возникает, если он добровольно в пятидневный срок не возместил сумму, назначенную судом. Инициировать наложение ареста на имущество должника может взыскатель. Судебный пристав может удовлетворить этот запрос или отказать. На принятие решения отводится один день после того, как подано заявление взыскателя.

– Принимая во внимание, что правила о возможности поворота к худшему не иначе как по представлению прокурора или по жалобам иных участников судопроизводства со стороны обвинения действуют в суде не только апелляционной, но и кассационной инстанции, редакционная комиссия внесла соответствующее разъяснение в последний, пятнадцатый пункт проекта, – этим уточнением судья подвел итог своего доклада. Отметив, однако, что «незначительные правки» постигли также третий, четвертый, пятый, шестой и тринадцатый, которые «не затрагивают существа содержащихся в них разъяснений».

– По предложению Генеральной прокуратуры пункт восьмой проекта дополнен абзацем о том, что по ходатайству потерпевшего и других участников процесса со стороны обвинения суд вправе принять решение о наложении ареста на имущество не только при назначении дела к слушанию, но и в ходе разбирательства, – рассказал Ситников, а замгенпрокурора Леонид Коржинек в этот момент поднял голову от бумаг и утвердительно кивнул.

В соответствии с ч. 4 ст. 80 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее — Закон об исполнительном производстве) «арест имущества должника включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости — ограничение права пользования имуществом или изъятие имущества». Интересно, что данная правовая норма призвана ограничить права собственности должника в известной триаде «владение, пользование, распоряжение», только в обратном порядке.

Арест имущества должника судебными приставами

1. Арест на основании постановления судебного органа, где указана сумма или определенные объекты.
2. Арест с целью обеспечить неприкосновенность собственности.
3. Арест на основании определения суда, которым предусматривается дальнейшее изъятие и продажа имущества.

• классическая шапка: куда направляется заявление, кому и от кого;
• номер исполнительного листа;
• данные по судебному решению;
• сроки и факты того, было ли добровольное погашение должником;
• суммы, которые уже были внесены;
• прошение об аресте.

Адвокат Кудряшов Константин

Статья 104.1 УК РФ. Конфискация имущества
1. Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества:
а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных частью второй статьи 105, частями второй — четвертой статьи 111, частью второй статьи 126, статьями 127.1, 127.2, частью второй статьи 141, статьей 141.1, частью второй статьи 142, статьей 145.1 (если преступление совершено из корыстных побуждений), статьями 146, 147, статьями 153 — 155 (если преступления совершены из корыстных побуждений), статьями 171.1, 171.2, 171.3, 171.4, 174, 174.1, 183, частями третьей и четвертой статьи 184, статьями 186, 187, 189, 191.1, 201.1, частями пятой — восьмой статьи 204, статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 209, 210, 212, 222, 227, 228.1, частью второй статьи 228.2, статьями 228.4, 229, 231, 232, 234, 235.1, 238.1, 240, 241, 242, 242.1, 258.1, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282.1 — 282.3, 283.1, 285, 285.4, 290, 295, 307 — 309, частями пятой и шестой статьи 327.1, статьями 327.2, 355, частью третьей статьи 359, статьей 361 настоящего Кодекса, или являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 настоящего Кодекса, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу;
б) денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, полученное в результате совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями, указанными в пункте «а» настоящей части, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы;
в) денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);
г) орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому.
2. Если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него.
3. Имущество, указанное в частях первой и второй настоящей статьи, переданное осужденным другому лицу (организации), подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что оно получено в результате преступных действий.

Статья 104.2 УК РФ. Конфискация денежных средств или иного имущества взамен предмета, подлежащего конфискации
1. Если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 настоящего Кодекса, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.
2. В случае отсутствия либо недостаточности денежных средств, подлежащих конфискации взамен предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 настоящего Кодекса, суд выносит решение о конфискации иного имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета, за исключением имущества, на которое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание.

Не стоит забывать, что законодательством некоторых стран основой обвинения являются подписанные бумаги при задержании. Поэтому, в случае если вы не знаете языка и не можете самостоятельно перевести документы, данные вам на подпись при задержании, не подписывайте их! Дождитесь, когда вам предоставят переводчика.

Правовой статус иностранных граждан в зарубежных странах закреплён в конституциях зарубежных стран. Следует отметить, что российским законодательством также установлены обязанности российского гражданина во время его нахождения за границей. Россияне должны соблюдать законодательство страны, в которой они находятся, уважительно относиться к социальному устройству. В перечень обязанностей также входит соблюдение обычаев, традиций, религиозных верований и сохранение окружающей природной среды. Выезжая за границу, нам необходимо бережно относиться к памятникам природы, истории и культуры. Немаловажным требованием, которое регулируется Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» является соблюдение правил въезда и выезда из страны временного пребывания и пребывания там.

Арест имущества не принадлежащего должнику

• Паспорт истца (нужно иметь с собой);
• Документ, подтверждающий перечисление государственной пошлины (ее величина зависит от суммы иска);
• Копию постановления судебного пристава об аресте;
• Подтверждающие право собственности истца документы (это могут быть свидетельства о собственности, договоры купли-продажи, кассовые чеки, квитанции, гарантийные талоны, если в них указан покупатель, письменные сделки и прочее);
• Документы, подтверждающие основания претензий заинтересованного лица (например, залоговые квитанции, договор залога).

• Наименование суда, в который он подается;
• Данные (ФИО, адрес) истца, ответчиков, третьего лица (им является судебный пристав, который наложил арест);
• Излагается суть претензии, приводится наименование имущества и на основании каких документов подтверждается право собственности на него истца, формулируется просьба об исключении из описи принадлежащего истцу имущества (указать номер постановления, по которому оно арестовано);
• Перечень приложенных документов, ставится дата, подпись истца.

04 Авг 2021      polikurist         260      

Похожие записи
• 
  Налоговые изменения в 2022 году для организаций
• 
  Когда Для Пенсионеров Бесплатный Проезд На Электричках
• 
  Имеют Ли Льготу На Порступление В Вуз Дети Чернобыльцев
• 
  В Течение Какого Времени Пфр Перечисляет Материнский Капитал Продавцу В 2022